جمعه 23 آذر 1397   22:23:29

خبر اصلي

دکتر لعیا جنیدی در گفتگو با ایسنا:
اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعات کافی درباره‌ی منشاء و مقصد عملیات پولی و بانکی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم به ویزه جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود

جنیدی:اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعات کافی درباره‌ی منشاء و مقصد عملیات پولی و بانکی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم به ویزه جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.
 به گزارش ایسنا، لعیاجنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم و قوانین مربوط به این دوحوزه برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از منشاء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.
وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد  این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است ، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.
جنیدی در پایان تاکید کرد:‌ ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
انتهای پیام
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451